1月30日,最高人民檢察院召開新聞發布會,發布最高法、最高檢、公安部《關于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》和相關典型案例。

據最高檢法律政策研究室副主任缐杰介紹,一段時間以來,非法集資犯罪案件持續高發多發,涉案金額不斷攀升,犯罪手段不斷翻新,隱蔽性和迷惑性增強,并向互聯網金融領域迅速蔓延,打擊非法集資犯罪的形勢十分嚴峻。

此次發布的《意見》共十二條,針對當前非法集資違法犯罪執法司法中的突出問題,主要從實體法律適用、訴訟程序、政策把握和工作機制等四個方面作了規定。

《意見》明確了非法集資的“非法性”認定依據問題。規定人民法院、人民檢察院、公安機關認定非法集資的“非法性”,應當以國家金融管理法律法規作為依據。對于國家金融管理法律法規僅作原則性規定的,可以根據法律規定的精神并參考中國人民銀行、

中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等行政主管部門依照國家金融管理法律法規制定的部門規章或者國家有關金融管理的規定、辦法、實施細則等規范性文件的規定予以認定。

同時,《意見》還明確在辦理此類案件時,應堅持寬嚴相濟刑事政策。依法合理把握追究刑事責任的范圍,綜合運用刑事手段和行政手段處置和化解風險,做到懲處少數、教育挽救大多數。要根據行為人的客觀行為、主觀惡性、犯罪情節及其地位、作用、層級、職務等情況,綜合判斷行為人的責任輕重和刑事追究的必要性,按照區別對待原則分類處理涉案人員,做到罰當其罪、罪責刑相適應。

此次發布的典型案例共五起,包括河北省廊坊市黃金佳投資集團有限公司等非法吸收公眾存款案；周一瑋等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案；胡方堯等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案；蔣洪偉等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案；李廣懷等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。（記者 董凡超）